Eratex Banner

 

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk tahun buku 2013 yang akan dilaksanakan pada:

 

Hari / Tanggal  : Selasa/13 Mei 2014

Waktu               : Pukul 11.00 WIB – selesai

Tempat             : Indiana VIP Room, Lt.6, Hotel Manhattan – Jakarta

 

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

  1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2013
  2. Laporan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013
  3. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2013
  4. Penunjukan Auditor Independen Perseroan untuk Tahun 2014
  5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
  6. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2013
  7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas (jika ada)

 

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2014 sampai dengan pukul 16.15 WIB
  3. Para pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasa yang membawa formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Direksi. Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasa wajib dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa tersebut dapat diambil pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Graha Arda Lantai 2 Unit 2A-2, Jl HR Rasuna Said Kav B6, Setiabudi, Jakarta Selatan, Telepon  (021) 5220310. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas meterai Rp 6.000 dan sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yaitu pada tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB dengan dilampiri fotocopy identitas pemegang saham dan penerima kuasa.
  4. Pemegang Kartu Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pribadi yang masih berlaku sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
  5. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 telah tersedia sejak panggilan ini di kantor Perseroan dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis;
  6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir di tempat rapat 30 menit sebelum acara dimulai.

 

Jakarta, 25 April 2014

Direksi Perseroan